São Paulo — A Victory Trading, empresa do empresário Victor Shimada, recebeu cerca de R$ 35 milhões provenientes de um golpe ao Abastece Aí, programa de fidelidade da rede de postos Ipiranga, segundo inquérito da Polícia Federal (PF).
Como ocorreu o desvio
Entre 11 e 12 de agosto de 2024, fraudadores realizaram 18 mil transações via Pix dentro do programa de pontos; 6,7 mil delas foram concluídas com êxito. A ação desviou R$ 206 milhões, valor que acabou distribuído entre contas de mais de 60 instituições financeiras.
A PF apurou que parte do dinheiro chegou à Victory Trading e, em seguida, foi movimentada pela Nvio Brasil, instituição autorizada pelo Banco Central a operar a criptomoeda Bitso. Por meio desse caminho, R$ 32,8 milhões foram enviados ao México.
Defesa e responsabilizações
A defesa de Shimada sustenta que a Victory Trading é uma fintech regular e também foi vítima dos fraudadores. Os advogados atribuem ao Banco Votorantim, liquidante das operações, falhas de compliance que permitiram a saída dos R$ 206 milhões.
Em 3 de julho de 2025, Victor Shimada foi condenado em primeira instância por furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ele recorre em liberdade.
Sanções dos Estados Unidos
No início de julho, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluiu Shimada em uma lista de sanções por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Também foram alvos Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e as empresas Victory Trading, Pixwave, Wave e a portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.
Além da suspeita de atuar para o PCC, o empresário é acusado de lavar recursos de outros esquemas, entre eles a “Farra do INSS”, a operação Master e transações ligadas à empresa Vai de Bet e ao Corinthians.
Operação Exchange
A sanção norte-americana precipitou a Operação Exchange, deflagrada pela PF em 3 de julho. Embora mandados de busca e apreensão estivessem prontos, os agentes ainda aguardavam o momento adequado para as diligências. Na ação, Shimada, o tio dele, Amauri de Oliveira, e Ygor Saviolli não foram localizados; o celular de Saviolli já havia sido apreendido nos Estados Unidos e deu origem às investigações.
Nesta semana, alvos como Stella Stefanie de Oliveira e João Gilberto Codognotto, apontado como operador financeiro, obtiveram liberdade. Shimada avalia entregar-se e sua defesa mantém um habeas corpus preparado para tentar revogar eventual prisão preventiva.
Com informações de Metrópoles
