A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (17/9), o empresário Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio da plataforma de apostas esportivas PixBet. A detenção ocorreu em Jacumã, no litoral da Paraíba, durante a segunda etapa da Operação Arena.
Além do mandado de prisão preventiva, os agentes cumpriram cinco ordens de busca e apreensão e determinaram o sequestro de bens em Campina Grande e João Pessoa.
Investigações
O inquérito apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a ordem tributária e financeira. Segundo a Receita Federal, empresas abertas no exterior teriam sido usadas para justificar o envio de grandes quantias ao exterior, sem que houvesse atividade econômica compatível com os valores movimentados.
As apurações indicam o uso de estruturas complexas que envolvem companhias nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio e ativos digitais, com o objetivo de ocultar a verdadeira origem e destino dos recursos. Há ainda indícios de omissão de receitas e tentativa de reduzir ou evitar tributos de maneira irregular.
Primeira fase
A fase inicial da Operação Arena foi deflagrada em 13 de agosto. Na ocasião, o advogado Nelson Wilians e a própria PixBet estiveram entre os alvos. Naquele momento, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados, além do sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
A Receita Federal reforça que, embora as apostas de quota fixa tenham sido regulamentadas recentemente no Brasil, há indícios de que o setor já operava anteriormente por meio de esquemas destinados a mascarar operações, receitas e beneficiários finais.
As investigações prosseguem sob sigilo.
Com informações de Metrópoles
