O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apresentou denúncia contra nove pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa dedicada à exploração de jogos de azar, fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. O grupo, que teria iniciado as atividades em 2023, operava a partir de Palmas e mantinha ramificações em outros estados.
Segundo a investigação, a suposta líder da estrutura é uma manicure que atua como influenciadora digital. Utilizando perfis em redes sociais, ela divulgava plataformas de apostas não autorizadas, entre elas o chamado “Jogo do Tigrinho”, e promovia sorteios comerciais sem aval do Ministério da Fazenda.
R$ 20,4 milhões movimentados
Levantamentos fiscais e bancários identificaram mais de R$ 20,4 milhões transitando em contas ligadas aos investigados. Apenas nas contas da principal denunciada foram creditados cerca de R$ 13,5 milhões entre junho de 2023 e maio de 2024. As operações incluíam transferências fracionadas, uso de contas de familiares, empresas intermediadoras de pagamento e uma pessoa jurídica aberta para dar aparência de legalidade aos recursos.
Crimes apontados
A influenciadora foi denunciada pelos crimes de organização criminosa (com agravante de liderança), lavagem de dinheiro, estelionato mediante fraude eletrônica, exploração de jogos de azar e promoção de loterias sem autorização legal. Os outros oito acusados, entre eles parentes e colaboradores responsáveis pelo suporte financeiro, responderão por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Pedidos à Justiça
No processo, o MPTO solicitou a manutenção dos bloqueios patrimoniais já decretados, a perda definitiva dos bens em caso de condenação e a comunicação à Receita Federal e à Secretaria de Prêmios e Apostas para adoção das medidas administrativas e tributárias cabíveis.
Em um dos episódios narrados na denúncia, uma seguidora relatou prejuízo de R$ 68 mil após aderir às apostas divulgadas pela influenciadora.
Com informações de Atitude Tocantins
