O Banco Central (BC) encerrou a sindicância interna aberta em janeiro para investigar a conduta de dois ex-ocupantes de cargos de alto escalão na autarquia, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana. O relatório final será encaminhado à Controladoria-Geral da União (CGU).
As conclusões do BC já subsidiaram a Polícia Federal na terceira fase da Operação Compliance Zero, que resultou na nova prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Em decisão que autorizou a ação policial, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou os servidores como “consultores privados” do empresário.
Suspeitas apontadas
De acordo com a investigação:
- os dois servidores forneciam orientações estratégicas ao Banco Master sobre processos administrativos e regulatórios em trâmite no BC;
- revisavam e sugeriam alterações em documentos que a instituição enviava ao regulador;
- vazavam informações sigilosas para que Vorcaro se antecipasse a eventuais medidas do BC;
- atuavam internamente para favorecer o banco em análises de processos e superar barreiras regulatórias;
- recebiam vantagens indevidas por meio de terceiros e contratos simulados.
Cargos ocupados
Paulo Sérgio Neves de Souza chegou a dirigir a Diretoria de Fiscalização (Difis), responsável pela supervisão de todas as instituições financeiras autorizadas a operar no país. Já Belline Santana comandou o Departamento de Supervisão Bancária (Desup), subordinado à Difis e encarregado de acompanhar capital, liquidez e controles internos dos bancos.
Com o encerramento da sindicância, caberá agora à CGU avaliar eventuais medidas disciplinares contra os servidores.
Com informações de G1
