A Polícia Civil do Tocantins realizou, na manhã desta terça-feira (3), mais uma etapa da Operação FRAUS, voltada ao combate à lavagem de dinheiro proveniente da exploração ilegal de jogos de azar.
Coordenada pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC Palmas) e pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), a ação mobilizou 25 policiais civis para cumprir seis mandados de busca e apreensão em Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante.
As ordens judiciais, expedidas pela 1ª Vara Criminal de Araguaína, foram executadas em:
Durante as buscas, foram recolhidos documentos e aparelhos celulares que podem comprovar ocultação patrimonial por meio do registro de bens em nome de terceiros.
O foco desta fase é a mãe de uma influenciadora digital já processada pelos crimes de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o delegado Wanderson Chaves de Queiroz, responsável pelo inquérito, o objetivo é reunir novas provas que desarticulem a estrutura financeira do grupo e impeçam a dispersão do patrimônio obtido ilicitamente.
Iniciada em agosto de 2025, a Operação FRAUS investiga um esquema de jogos ilegais e lavagem de capitais no Estado. Na primeira fase, em 22 de agosto de 2025, foram apreendidos veículos de alto valor, dinheiro, imóveis, semoventes e criptoativos, além da prisão da influenciadora digital e do companheiro dela. Um desdobramento em outubro do mesmo ano levantou indícios de acesso da suspeita a informações privilegiadas, ampliando as investigações.
A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que as diligências prosseguem para responsabilizar todos os envolvidos e evitar que valores ilícitos sejam reinseridos no mercado formal.
Com informações de Atitude Tocantins
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