O Banco Central (BC) encerrou a sindicância interna aberta em janeiro para investigar a conduta de dois ex-ocupantes de cargos de alto escalão na autarquia, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana. O relatório final será encaminhado à Controladoria-Geral da União (CGU).

As conclusões do BC já subsidiaram a Polícia Federal na terceira fase da Operação Compliance Zero, que resultou na nova prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Em decisão que autorizou a ação policial, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou os servidores como “consultores privados” do empresário.

Suspeitas apontadas

De acordo com a investigação:

• os dois servidores forneciam orientações estratégicas ao Banco Master sobre processos administrativos e regulatórios em trâmite no BC;
• revisavam e sugeriam alterações em documentos que a instituição enviava ao regulador;
• vazavam informações sigilosas para que Vorcaro se antecipasse a eventuais medidas do BC;
• atuavam internamente para favorecer o banco em análises de processos e superar barreiras regulatórias;
• recebiam vantagens indevidas por meio de terceiros e contratos simulados.

Cargos ocupados

Paulo Sérgio Neves de Souza chegou a dirigir a Diretoria de Fiscalização (Difis), responsável pela supervisão de todas as instituições financeiras autorizadas a operar no país. Já Belline Santana comandou o Departamento de Supervisão Bancária (Desup), subordinado à Difis e encarregado de acompanhar capital, liquidez e controles internos dos bancos.

Com o encerramento da sindicância, caberá agora à CGU avaliar eventuais medidas disciplinares contra os servidores.

Com informações de G1